LA GUARDIA CIVIL ESCLARECE UNA ESTAFA INFORMÁTICA MEDIANTE LA SUPLANTACIÓN DE UNA GESTORÍA Y UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia y con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar (Sevilla), ha esclarecido un delito de estafa informática cometido mediante la modalidad Business Email Compromise (BEC) y otro de blanqueo de capitales, relacionados con una operativa fraudulenta en la que la víctima transfirió 35 mil euros a una cuenta bancaria controlada por los presuntos autores.

El engaño: una comunicación aparentemente legítima Los hechos se iniciaron cuando la víctima, recibió un correo electrónico aparentemente remitido por la gestoría contratada para realizar los trámites administrativos de la compraventa de una vivienda.

En el mensaje se solicitaba una provisión de fondos de 35.000 euros. Tanto en el cuerpo del correo como en la factura adjunta en formato PDF figuraba el número de cuenta bancaria al que debía realizarse la transferencia. Tras efectuar el pago, la víctima fue contactada por la gestoría, que le comunicó que no había recibido el dinero.

Al remitir el justificante de la operación, se comprobó que el importe había sido transferido a una cuenta bancaria distinta de la legítima.

Esta circunstancia hizo que la comunicación pareciera auténtica y facilitó que la víctima realizara la transferencia.

La investigación: seguimiento de los fondos Tras la presentación de la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las actuaciones para esclarecer los hechos, identificar al presunto responsable y determinar el destino del dinero transferido.

En el marco de las diligencias, el Puesto de la Guardia Civil de Aznalcóllar colaboró con los investigadores en la toma de manifestación, contribuyendo al desarrollo de las actuaciones.

En el transcurso de las actuaciones, los investigadores tuvieron conocimiento de un segundo caso relacionado con hechos de características similares, cuya víctima, residente en Arrecife (Las Palmas), habría sufrido un perjuicio económico de 25.000 euros.

Tras contactar con ella, comprobaron que ya había presentado denuncia ante otro cuerpo policial, asumiendo la CiberComandancia las actuaciones para continuar con el esclarecimiento de los hechos.

El análisis de las transacciones bancarias permitió reconstruir la operativa fraudulenta y obtener indicios sobre el recorrido de los fondos, así como sobre las actuaciones realizadas para canalizar el dinero obtenido ilícitamente.

La investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa informática mediante la modalidad BEC y otro de blanqueo de capitales.

Las correspondientes diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Arrecife (Las Palmas), por ser el lugar inicial donde se produjeron las primeras actuaciones.

La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:

– Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios
informáticos.

– Daños.

– Hurtos.

– Sustracción de vehículos o en su interior.

– Pérdida o localización de documentación.