DESARTICULADO UN ENTRAMADO CRIMINAL DE DELINCUENCIA INFORMÁTICA QUE UTILIZABA CRIPTOMONEDAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES

La Guardia Civil en el marco de las operación “Drago”, ha detenido e investigado a 13 personas de distintas nacionalidades, afincados en España, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa bancaria y blanqueo de capitales. La investigación se inició tras la denuncia de una víctima residente en el municipio de Gáldar.

A lo largo de la investigación, se pudo identificar un entramado criminal especializado en la utilización de cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas, bajo la titularidad de mulas económicas, para dificultar el rastreo de las transacciones, utilizando las primeras para transferir de manera rápida y discreta el dinero ilícito; y las segundas para el lavado del dinero, utilizando exchanges de criptoactivos para convertir el dinero fiat en criptomonedas y viceversa, como una pieza de operaciones de blanqueo de capitales más ambiciosas a nivel internacional.

El máximo responsable del grupo criminal desarticulado, contaban con una alta especialización, gran capacidad logística y recursos técnicos, lo que le permitió tener una gran actividad delincuencial a nivel nacional.

Con el trabajo policial se pudo acreditar la participación del cabecilla del grupo a nivel nacional, en otras doce estafas, ascendiendo el importe de lo estafado a 66.000 euros.

En el desarrollo de la investigación llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa María de Guía de Gran Canaria, se analizaron 7 dispositivos móviles, más de 90 tarjeta de telefonía la gran mayoría dadas de alta con identidades falsas, 17 cuentas bancarias, 3 plataformas de criptomonedas con sede en Lituania, cuentas de correo electrónico e Ips de conexión, lo que permitió la identificación de las “mulas económicas” y los responsables del entramado criminal.

Asimismo, tras obtener indicios de la vinculación del máximo responsable del entramado criminal desarticulado, con una red de estafas a nivel internacional, se procedió a colaborar con diferentes países a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, ayudando con ello en las investigaciones de varias estafas en países como Alemania, Lituania, Bélgica o Portugal.

Los modus operandi utilizados para engañar a las víctimas fueron los conocidos como método del “hijo en apuros” y el “smishing”. En el primero de ellos, los autores contactaban con las víctimas, generalmente madres y padres, y se hacían pasar por sus hijos, utilizando los servicios de mensajería instantánea o de mensajes de texto para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance, solicitaban el envío de una cantidad de dinero de manera urgente con el fin de sufragar diferentes gastos. En la segunda técnica de fraude empleada, los delincuentes enviaban mensajes de texto haciéndose pasar por entidades bancarias legítimas para engañar a las víctimas y robarles información personal (contraseñas, datos bancarios) o dinero, mediante un enlace a una web falsa.

La guardia Civil ha intensificado sus advertencias sobre las mulas económicas (o mulas bancarias) debido a su papel crítico en el blanqueo de capitales proveniente de ciberestafas. Una “mula económica” es una persona que cede su cuenta bancaria para recibir fondos de origen ilícito (estafas, phishing, etc.) y luego los transfiere a otras cuentas o los retira en efectivo para entregarlos a la organización criminal. Incluso si la persona desconoce el origen delictivo del dinero, su participación conlleva graves riesgos legales en España.