LA POLICÍA NACIONAL DETIENE A UN HOMBRE POR DELITOS DE ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL Y USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL
El presunto autor habría simulado ser titular de una empresa del sector de la alimentación, creando un establecimiento inexistente en la plataforma de la empresa perjudicada
Agentes de la Policía Nacional en Telde han detenido a un hombre, con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de un delito de estafa continuada, falsificación de documento mercantil y usurpación de estado civil, tras causar un perjuicio económico de 79.781 euros a una conocida plataforma digital de venta de productos de alimentación.
La investigación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, se inició tras la denuncia presentada por la empresa afectada ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Barcelona, donde tiene su sede fiscal, al haber detectado un establecimiento ficticio que se beneficiaba de forma fraudulenta del sistema de compensaciones de la plataforma.
El detenido simuló ser titular de una empresa y creó un local inexistente en la plataforma, y para ejecutar la estafa, generaba múltiples cuentas falsas desde las que realizaba pedidos a su propio establecimiento, fijando precios desorbitados en productos habituales.
Posteriormente marcaba los pedidos como “listos para recoger” y estos eran cancelados por falta de fondos en las tarjetas asociadas, lo que obligaba a la plataforma a abonarle compensaciones.
Además, configuraba los pedidos exclusivamente para recogida en local, evitando la intervención de repartidores que pudieran descubrir el fraude.
La investigación finalizó el pasado día 12 de febrero, cuando los agentes tras lograr reunir los indicios suficientes para la plena identificación del presunto autor, procedieron a su localización y posterior detención.
En el momento de la actuación se intervino dinero en efectivo y se procedió al bloqueo de sus cuentas bancarias, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
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